Справочник

Справка о бенефициарах, образец

Д окументация по запросу предложений открытый одноэтапный запрос предложений без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку электротехнической продукции для нужд Открытого акционерного общества

Название Д окументация по запросу предложений открытый одноэтапный запрос предложений без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку электротехнической продукции для нужд Открытого акционерного общества
страница 11/12
Тип Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1   …   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4.2Письмо о предоставлении информации о собственниках (включая конечных бенефициаров) (форма 2)

      1. Письмо о предоставлении информации о собственниках (включая конечных бенефициаров)

      начало формы

      Приложение 1 к письму о подаче оферты
      от «____»_____________ г. №__________
      Уважаемые господа!
      В целях исполнения «Перечня поручений Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 28.12.2011г. № ВП-П13-9308», __________________________(наименование организации — участника), в лице ____________________, действующего на основании ______________, предоставляет ПАО «МРСК Волги» следующую информацию о собственниках (включая конечных бенефициаров):

      № п.п. Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)*
      Наименование контрагента Информация о цепочке собственников контрагента, включая

      бенефициаров (в том числе конечных)

      ИНН ОГРН наименование краткое код ОКВЭД ФИО руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего

      личность руководителя

      ИНН ОГРН Наименование/ФИО адрес регистрации серия и номер документа, удостоверяющего

      личность (для физ.лиц)

      руководитель/участник/акционер/бенефициар информация о подтверждающих документах

      (наименование, реквизиты и т.д.)

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

      _____________________________ (наименование организации — участника) дает согласие ПАО «МРСК Волги», в соответствии с п.

      1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку персональных данных и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.
      Примечание: В отношении участников (акционеров), владеющих долями менее 5 процентов уставного капитала, допускается указание простого количества таких акционеров.

      (подпись уполномоченного представителя)

      (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

      М.П.
      конец формы

          1. Инструкции по заполнению

          4.2.1.1Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

          4.2.1.2При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

          4.2.1.3Порядок заполнения:

          Графа №1 Указывается порядковый номер контрагента в представленном списке (в данной «Форме запроса» всегда будет указана цифра – 1).

          Сведения о бенефициарном владельце: образец заполнения

          Наличие знаков пунктуации не допускается;

          Графа №2 Указывается ИНН контрагента (не допускается указание неполного ИНН, т.е. количество символов должно соответствовать 10 – для юридических лиц, 12 – для физических лиц и ИП). По контрагентам физическим лицам ИНН указывается при наличии;

          Графа №3 Указывается ОГРН контрагента (не допускается указание неполного ОГРН, т.е. количество символов должно соответствовать 13 – для юридических лиц, 15 – для ИП);

          Графа №4 Указывается полное наименование контрагента юридического лица (например: ООО «НИПИ РЭС», ПАО «Ростелеком» и т.д), контрагента ПБОЮЛ (например: ИП Петров Виктор Владимирович), контрагента физического лица (ФЛ Дмитриева Людмила Николаевна), при этом перед наименованием контрагента — физического лица необходимо указывать — ФЛ.

          Графа №5 Указывается код ОКВЭД по порядку, начиная с кода основного вида деятельности;

          Графа №6 Указывается полностью Фамилия, Имя и Отчество руководителя контрагента юридического лица, либо Фамилия, Имя и Отчество Индивидуального Предпринимателя (сокращения до инициалов не допускаются) (пример – Иванов Иван Иванович);

          Графа №7 Указываются только серия и номер документа, удостоверяющего личность Руководителя или ИП (например реквизиты паспорта: 6300 №123456), указание мест выдачи, и т.п. не допускается;

          Графа №8 Указывается число, характеризующее собственника данного контрагента, которое состоит из его уровня собственности и номера по порядку (Рис.1). Первая цифра этого числа всегда должна совпадать с номером контрагента (т.е. с графой 1), далее через точку указывается порядковый номер следующих собственников. Информация указывается исключительно в формате цифр разделенных между собой точками, использование иных знаков пунктуации не допускается.

          Рис.1


          Графа №9 Указывается ИНН собственника (не допускается указание не полного ИНН, т.е. количество символов должно соответствовать 10 – юридические лица, 12 – физические лица и ИП);

          Графа №10 Указывается ОГРН собственника (не допускается указание не полного ОГРН, т.е. количество символов должно соответствовать 13 – юридические лица, 15 – ИП);

          Графа №11 Указывается наименование собственника (сначала указывается сокращенно форма собственности, далее в кавычках полное наименование, например: ООО «Компания А» или Петров Петр Петрович.);

          Графа №12 В отношении собственников, зарегистрированных на территории РФ, адрес регистрации указывается в формате: Индекс, Край (область, республика и т.д.), Город, Улица (проспект, переулок и т.д.) № дома, квартира.

          В отношении иностранных собственников адрес регистрации указывается в формате: Страна, Адрес, Идентификационный номер (для организаций);

          Графа №13 Указываются только серия и номер документа, удостоверяющего личность собственника-физического лица (например реквизиты паспорта: 6300 №123456), указание мест выдачи, и т.п. не допускается. Если данное физическое лицо является подданным другой страны, то указывается номер документа, удостоверяющего его личность в этой стране;

          Графа №14 Указывается вид собственника, а именно:

          Акционер – все юридические лица, которые являются собственниками Акционерных обществ (открытых и закрытых);

          Участник – все юридические лица, являющиеся собственниками юридических лиц остальных форм собственности, т.е. ООО, иностранных организаций и т.д.;

          Руководитель – физическое лицо, являющееся исполнительным органом собственника – юридического лица;

          Бенефициар – все собственники – физические лица (в том числе иностранные), государственные органы власти, органы местного самоуправления (министерства, администрации и т.д.), публичные компании, имеющие сайты в сети Интернет, где раскрыта информация о собственниках данной компании (в этом случае в графе 21 также необходимо указать ссылку на данную страницу сайта), а также компании, осуществляющие сделки на фондовых биржах.

          В случае если собственник – физическое лицо является и Руководителем и Бенефициаром, то данный собственник указывается дважды (в нумерации уровня Руководителя в графе №14 в конце указывается ноль, например 1.1.0).

          Графа №15 Указывается информация, исходя из которой были раскрыты сведения о том или ином собственнике, руководителе (выписка из ЕГРЮЛ с № и датой, выписка из ЕГРИП с № и датой, учредительная документация, ссылка на официальный сайт в сети Интернет для ПАО, выписка из реестра акционеров для ЗАО с № и датой, Приказ о назначении руководителя, Паспорт гражданина РФ и т.д.).

          1   …   4   5   6   7   8   9   10   11   12

          Похожие:

          Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

          Все бланки и формы на filling-form.ru

          filling-form.ru

          Форма справка о цепочке собственников форма справки о цепочке собственников

          ФОРМА 5. СПРАВКА О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

          Форма справки о цепочке собственников

          Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование участника»

          Дата заполнения число / месяц / год

          №п/п Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

          Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
          ИНН ОГРН Наименование (полное и краткое) Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя ИНН

          (при наличии)

          ОГРН Наименование / Ф.И.О. Адрес регистрации Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица Руководитель /участник /бенефициар Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

            1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Заказчику (указать: Заказчика), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Заказчику (указать: Заказчика) являются полными, точными и достоверными.
            2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком (указать: Заказчика) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее — Раскрытие). Контрагент (указать: наименование Контрагента) освобождает Заказчика (указать: Заказчика), от любой ответственности в связи с Раскрытием информации, возмещает Заказчику (указать: Заказчика) убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику (указать: Заказчика) претензий, исков и требований любых третьих лиц, чьи права были или могли быть нарушены Раскрытием информации.

          подпись уполномоченного лица организации

          печать организации

          Приложение № 1 к Форме 5: Согласие на обработку персональных данных

          СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

          Я, , даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам, (в том числе, но не ограничиваясь):

          • ГУП «Московский метрополитен» (129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр. 2);
          • Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2);
          • Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1);
          • Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23).

          Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), (указать: передачу (предоставление доступа) персональных данных ГУП «Московский метрополитен» или исключить) извлечение, блокирование, удаление, уничтожение.

          Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

          Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.

          ФИО______________________/_____________________(подпись)

          Приложение № 2 к Форме 5: Инструкция по заполнению формы справки о цепочке собственников

          Инструкция по заполнению формы справки о цепочке собственников

          1. При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:
          1. Изменение формы недопустимо;
          2. В наименовании таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.
          3. Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;
          4. Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);
          5. Оформление левой части таблицы – данные о контрагенте:
          6. Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента»)
          7. Фамилия Имя Отчество руководителя контрагента указывается полностью.
          8. Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
          9. В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.
        1. Порядок заполнения информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (правая часть таблицы приложения № 1):
          1. Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:
            1. Основной акционер (участник) контрагента (в случае, если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители)). В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей), необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;
            2. Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается уже его структура акционеров (участников):
                • Ф.И.О. руководителя;
                • Ф.И.О.

                Сведения о собственниках включая бенефициарных владельцев 7839446110

                или наименование акционера (участника) 1;

              • Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников));
              • …………
                      1. Ф.И.О. или наименование юридического лица;
                        • Ф.И.О. руководителя (в случае если указывается собственник — юридическое лицо см. выше)
                        • Ф.И.О. акционера (участника) 1;
                        • Ф.И.О. акционера (участника) 2;
                            1. Следующий акционер (участник) контрагента
                            1. Ф.И.О. или наименование юридического лица

                            И так далее.

                            1. В графе 9 указывается ИНН организации или физического лица или иной идентификационный номер в соответствии со страной регистрации организации или физического лица указанного в графе 11.
                            2. В графе 10 указывается ОГРН Юридического лица указанного в графе 11
                            3. В графе 11 указывается Ф.И.О. участника или наименование организации участника (акционера) из цепочки собственников контрагента. Либо Ф.И.О. руководителя ((-ей) в случае если их несколько), в случае если в цепочке собственников раскрываются юридические лица.
                            4. В графе 12 указывается адрес регистрации (места нахождения) юридического лица или адрес регистрации (места нахождения) акционера (участника) физического лица с обязательным указанием почтового индекса.
                            5. В графе 13 указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
                            6. В графе 14 указывается принадлежность лица отраженного в графе 11 к текущему раскрываемому обществу (руководитель / акционер (участник) / бенефициар (для контрагента указанного в левой части таблицы)).
                            7. В графе 15 указывается информация о подтверждающих документах. Документы, отраженные в этой графе, должны соответствовать требованиям настоящего Положения (раздел 5) и быть приложены в комплекте документов.
                            8. Информация, в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), предоставленная в Форме должна быть актуальной на день подачи заявки на участие в закупке.
                            9. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, к указанным в цепочке собственников.
                            10. Указывается наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.
                            11. Форма по раскрытию информации заверяется печатью организации и подписью руководителя организации или лица, имеющего право подписи в соответствии с доверенностью от организации.
                            12. Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
                                1. В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку:
                                    • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
                                    • В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ — предоставляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные документы и т.п.);
                                    • Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
                                      1. В отношении Российских акционерных обществ (публичные непубличные):
                                          • Выписки из реестра акционеров;
                                          • Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
                                          • Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
                                            1. В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций:
                                                • Документы об образовании юридического лица;
                                                • Справка (заверенная печатью организации) о создании организации;
                                                • Согласие на обработку персональных данных руководителя организации;
                                                  1. В отношении лиц-нерезидентов:
                                                      • Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица;
                                                      • Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше описанных документов.

                                                    Похожие:

                                                    Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

                                                    Все бланки и формы на filling-form.ru

                                                    filling-form.ru

                                                    Справка о бенефициарах

                                                    Добавить комментарий

                                                    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *